KR 2024-06-13, protokoll

Protokoll från sammanträde med Varbergs församlings kyrkoråd

Underskrivet protokoll är tillgängligt via församlingens expedition.

Här publiceras det på det här sättet för att öka tillgängligheten. 

Plats och tid  

Församlingshemmet, torsdag 13 juni 17:30 – 21:32

Beslutande

Mirjam Johansson (FL), ordförande
Ann-Christine Rosengren (S), 1 vice ordförande
Gunnar Törnqvist (FL), 2 vice ordförande          
Lisbeth Olsson (S)
Marcus Vahlström (FL)
Irene Rosberg (S)
Mona Hallberg (BA)          
Jonas Noréus (FISK)
Fredrik Sundin, vikarierande kyrkoherde

Närvarande ersättare           

Kent Anving (FL)
Christina Wennerstav (FL), närvarande §§45 - 53

Övriga närvarande                  

Magnus Sahlin, kanslichef/sekreterare

Justerare        

Mona Hallberg (BA)

Justeringens plats och tid
Församlingshemmet den 24 juni kl. 13:00

Paragrafer       §§ 45 - 53

KR § 45

Ordförande öppnar mötet och upprop förrättas.

KR § 46 Föredragningslistans godkännande             

Fredrik Sundin önskar lägga till ett informationsärende, ”Kyrkoherdens respektive kyrkorådets ansvar”, före övriga beslutsärenden. KR beslutar att ärendet läggs till föredragningslistan.  

Mirjam Johansson föreslår att diskussionsärende ”Bryggan” ändras till ett beslutsärende. KR beslutar att ärendet ändras till ett beslutsärende. Kyrkoherde Fredrik Sundin reserverar sig mot beslutet.

Efter dessa justeringar godkänns föredragningslistan.

KR § 47 Justering samt datum för justering

Kyrkorådet utser Mona Hallberg att justera protokollet den 24 juni kl. 13:00 i församlingshemmet.

KR § 48 Kyrkoherdens respektive kyrkorådets ansvar

Kyrkoherde Fredrik Sundin föredrar informationen om uppdelningen mellan kyrkoherdens och kyrkorådets ansvar och samtal förs i frågan.

KR § 49 Budgetdirektiv

D.nr F2024-0017, BKA 12/2024

Beslut
Kyrkorådet beslutar fastställa:

  • att kyrkofullmäktiges inriktningsmål ska vara vägledande i budgetarbetet
  • att budgetdirektivet innefattar budget för både församlingsverksamhet och begravningsverksamhet och därför ska beredas av både kyrkogårdsutskottet och arbetsutskottet
  • att kyrkoavgiften förblir oförändrad för 2025–2027, 85 öre per beskattningsbara 100 kronor
  • att förändringen i antal kyrkotillhöriga i församlingen enligt prognos uppskattas till -1,1% för 2025; -1,5% för 2026 och -1,2% för 2027
  • att skatteunderlagets förändring uppskattas till 2,7% för 2025; 0,6% för 2026 och 2,1% för 2027
  • att strukturbidrag för gemensamma verksamheter ska sökas från Göteborgs stift
  • att årlig kostnadsuppräkning för personalkostnader beräknas till 3,3%
  • att årlig kostnadsuppräkning för verksamhetskostnader generellt beräknas till 2,0%, men att det för större kostnadsposter skall göras en bedömning utifrån inflationstakten
  • att i budget för 2025–2027 ska intäkter och kostnader vara i balans förutom medel som planerats och anslagits från tidigare års överskott
  • anslå 1% av kyrkoavgiftsnettot i internationellt bistånd till Act Svenska kyrkan
  • att begravningsverksamheten 2025 skall bedrivas såsom tidigare
  • att kyrkoherden ansvarar att ta fram ett förslag till barnkonsekvensanalys
  • att under hösten komplettera budgetdirektivet med ett överskottsmål för finansiering av framtida investeringar, framför allt för Varbergs kyrka.

Ärende
Kanslichef Magnus Sahlin presenterar ärendet.

Yrkanden och förslag

Jonas Noréus yrkar på:
a) att anslå 100 000 kr i internationellt bistånd till Act Svenska kyrkan
b) att formulering i 9:e att-satsen ändras till ”att i budget för 2025-2027 ska intäkter och kostnader vara i balans” och att övrig text i den att-satsen stryks
c) bifall till övriga delar av arbetsutskottets förslag

Mirjam Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning
Ordförande Mirjam Johansson ställer Jonas Noréus förslag a) mot arbetsutskottets förslag och finner att kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Ordförande Mirjam Johansson ställer Jonas Noréus förslag b) mot arbetsutskottets förslag och finner att kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Jonas Noréus reserverar sig mot förslaget med följande motivering.

100 kSEK är tillräckligt för internationellt bistånd. Församlingen behöver prioritera kyrkoavgiftens användning till lokal verksamhet och lokala behov. Angående balanskravet så skulle strykas ”förutom medel som planerats och anslagits från tidigare års överskott” eftersom sådana överskott inte ska användas i ordinarie budget, och alla tillfälliga projekt utöver ordinarie verksamhet har avslutats redan eller skall avslutas senast 2024.

Ärendet har beretts av kyrkogårdsutskottet 2024-05-28, § 27

Ärendet har beretts av arbetsutskottet 2024-05-30, § 37

KR § 49 Arbetsgrupp för arbete med målkapital

D.nr F2024-0046, BKA 13/2024            

Beslut
Kyrkorådet beslutar att utse en arbetsgrupp för arbetet med översyn av församlingens målkapital bestående av:

  • Kyrkoherde (vikarierande kyrkoherde Fredrik Sundin t.o.m. siste juli 2024 och därefter ordinarie kyrkoherde Lennart Lundqvist)
  • Kyrkorådets ordförande Mirjam Johansson
  • Kanslichef Magnus Sahlin
  • Ekonom på stiftet Sara Palmén

Ärende
Enligt tidigare beslut ska en översyn av församlingens målkapital göras under hösten 2024. Samråd har skett med stiftet om lämplig sammansättning av arbetsgruppen. Kanslichef Magnus Sahlin presenterar ärendet.

Ärendet har beretts av arbetsutskottet 2024-05-30, § 38

KR § 50 Firmateckning

D.nr F2024-0029, BKA 8/2024            

Beslut
Kyrkorådet beslutar att:

Församlingens firma tecknas av:

  • kyrkorådets ordförande Mirjam Johansson eller dess 1.e vice ordförande Ann-Christine Rosengren, i förening med
  • kyrkoherde Lennart Lundqvist eller kanslichef Magnus Sahlin.

Kyrkoherden tecknar firman i den löpande verksamheten.

Beslutet gäller tills vidare från och med 1 augusti, dock längst till och med 31 januari 2026.

Ärende
Ordförande Mirjam Johansson presenterar ärendet.

Ärendet har beretts av arbetsutskottet 2024-05-30, § 39

 

KR § 51 Församlingskollekt tertial 3

D.nr F2022-0048, BKA 14/2024            

Beslut
Kyrkorådet beslutar att fastställa förslag på församlingskollekter september – december 2024.

Ärende
Kyrkorådet har delegering att besluta om församlingskollekter för tertial 3, kollektkommittén har lämnat ett förslag.

Ärendet har beretts av kollektkommittén.

KR § 52 Placering av likviditet

D.nr F2024-0047, BKA 13/2024            

Beslut
Kyrkorådet beslutar att placera ytterligare 4 miljoner kronor i finansiella anläggningstillgångar, halva beloppet hos Handelsbanken och resterande belopp hos Varbergs Sparbank.

Ärende
Kanslichef Magnus Sahlin presenterar ärendet.

Ärendet har beretts av placeringskommittén 2024-03-14, § 16

KR § 53 Bryggan

D.nr F2024-0048, BKA -  

Beslut
Kyrkorådet beslutar att

  1. Verksamheten organisatoriskt och ekonomiskt överförs till Diakonin.
  2. Att enbart direkta kostnader ska belasta Bryggan och Bryggan 30.
  3. Att ansvarig diakons lön ska redovisas under diakoni men utanför Bryggan och Bryggan 30.
  4. Att KR erhåller ekonomiska rapporter rörande utvecklingen i Bryggan och Bryggan 30 till varje sammanträde.

Ärende
Kanslichef Magnus Sahlin presenterar av kyrkorådet efterfrågad information om organisation och ekonomi för Bryggan och Bryggan 30 samt av kyrkoherde Fredrik Ivarsson beslutade förändringar.

Gunnar Törnqvist presenterar, med hjälp av Kent Anving, sitt förslag angående den fortsatta driften av Bryggan och Bryggan 30.

 

KR § 54 Diskussionsärende

a. Om/tillbyggnad Varbergs kyrka
Diskussion om kommande om- och tillbyggnad av Varbergs kyrka.

b. Ny delegeringsordning
Utformning och inriktning på ny delegeringsordning diskuteras.

KR § 55 Informationsärende

a. Kyrkoherden informerar

  • Medarbetarna har gjort ett fantastiskt fint jobb under våren.
  • Arbetsmiljön har varit tuff för alla för chefer och ledning.
  • Under Fredrik Sundins semester kommer präster i församlingen att vara vikarierande kyrkoherde; vecka 26,  Thomas Karlsson, vecka 27, Martin Jonsson och vecka 28-29 Rebecca Kullenberg.

b. Utvärdering av organisationen
Ordförande Mirjam Johansson informerar om den genomförda utvärderingen av organisationen.

c. Tertialbokslut 1 och prognos
Magnus Sahlin presenterar rapporten.

d. Uppföljning ekonomi 2023
Magnus Sahlin presenterar informationen.

e. Motion - Bryggan och Bryggan 30
Motionen skickas till arbetsutskottet för beredning.

f. Motion – Avskaffa förtroendevaldas sammanträdesarvoden
Motionen skickas till arbetsutskottet för beredning.

g. Kostnad förnyelse av gravrätter
Magnus Sahlin presenterar information kring frågan och de synpunkter som stiftsjurist Emma Edetoft framförtom beslutet.

h. Begravningsmark
Magnus Sahlin presenterar uppdaterad information om samtalen med kommunen i frågan.

KR § 56 Anmälningar

a. Inkomna skrivelser: Nyhemsskolan
Skrivelsen skickas till arbetsutskottet och placeringskommittén  för beredning.

b. Protokoll arbetsutskottet, 2024-05-30
Protokollet presenteras och läggs till handlingarna.

c. Protokoll kyrkogårdsutskottet, 2024-05-28
Protokollet presenteras och läggs till handlingarna.

d. Protokoll placeringskommittén, 2024-03-14, 2024-05-23
Protokollet presenteras och läggs till handlingarna.

e. Delegationsärenden
Aktuella delegationsärenden har gåtts igenom av Mirjam Johansson och Ann-Christine Rosengren utan anmärkningar.

f. Barnkonsekvensanalyser
Upprättade barnkonsekvensanalyser har tagits hänsyn till.

KR § 57 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.